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　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2025年12月29日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2026年1月5日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中现场参会3人，视频参会5人）。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年1月24日召开第九届董事会第七次会议、2025年5月8日召开2024年度股东会，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，预计2025年度日常关联交易总额不超过89,067万元，包括向关联人采购设备总金额不超过100万元，向关联人采购商品总金额不超过5,400万元，接受关联人提供劳务、租赁业务总金额不超过1,415万元；向关联人销售商品总金额不超过81,652万元，向关联人提供劳务总金额不超过500万元。

　　主营业务范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；销售代理；国内贸易代理；报关业务；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；办公设备销售；润滑油销售；新能源汽车整车销售；机械设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；汽车零配件零售；机械零件、零部件销售；轴承销售；五金产品零售；机械零件、零部件加工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主营业务范围：一般项目：智能控制系统集成；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；机械设备研发；智能机器人的研发；软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人制造；普通机械设备安装服务；工业机器人安装、维修；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；试验机销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能机器人销售；数控机床销售；金属工具销售；机械电气设备销售；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。